En California, los seguros de desempleo se encargan de brindar un aporte económico a aquellos individuos que no cuentan con un trabajo como resultado de factores externos no vinculados con su voluntad de laborar. Por esta razón, mientras un individuo se encuentra en la búsqueda de un nuevo empleo, el Estado les proporciona apoyo.

En este orden de ideas, cualquier sujeto que con el propósito de beneficiarse de forma ilegítima al afirmar que se encuentra sin empleo cuando la verdad cuenta con un trabajo, o coloca información de identificación falsa en la solicitud que se debe emitir para obtener el beneficio para los desempleados, estaría incurriendo en un acto delictivo, el cual es tratado con severidad.

Si un ser querido o su persona ha sido acusado por cometer fraude del seguro de desempleo y están ubicados en Los Angeles, CA, lo invitamos a contactar de forma inmediata con un asesor legal que aboque a su caso. En LA Criminal Defense Attorney contamos con abogados calificados que trabajan sin descanso con el propósito de mejorar su situación legal. ¡Contáctenos, estamos para servirle!

¿Cómo es definido el seguro de desempleo en California?

Conocido por su nombre en inglés Unemployment Insurance (UI), el seguro de desempleo se encarga de brindar ayuda mediante un beneficio económico a quienes se encuentran afrontando una situación de dificultad a causa de la falta de un empleo, o que se encuentran en la búsqueda de uno sin éxito. Para ilustrar, aquellas personas que han sido despedidas por recordé del personal o como consecuencia de una reestructuración en la empresa.

Es importante destacar que cada Estado cuenta con su legislación, y entre estas hay variantes que determinan qué individuos califican para recibir el beneficio que otorga este sistema. Asimismo, cuentan con leyes que se encargan de sancionar a las personas que abusan de la ayuda económica y tienen el designio de disfrutar de un aporte que no les corresponde.

En California, el organismo que se encarga de administrar los beneficios que cede el Estado es el Departamento de Desarrollo de Empleo, también conocido por sus siglas EDD. Dicho organismo, tiene como finalidad brindar un aporte a las personas que se encuentran desempleadas hasta que encuentren un empleo nuevo. El beneficio básicamente es un apoyo económico que varía entre la cantidad de $40 a $450, y este tiene una durabilidad no mayor a doce meses.

¿Qué personas son calificadas para recibir este beneficio?

En primer lugar es importante destacar que para un individuo calificar y obtener de forma legal el aporte que el Estado se encarga de brindar, es indispensable que haya perdido su empleo por factores fuera de su alcance.

Sin embargo, hay determinados casos en los cuales aunque el empleado haya presentado una renuncia en su trabajo, el EDD puede tomar en consideración la solicitud que este emite para recibir la ayuda económica, la cual será evaluada para determinar si el sujeto califica.

En este orden de ideas, es posible establecer que un individuo califica para obtener la ayuda económica siempre que este cumpla con todas las circunstancias que se precisan, las cuales mencionaremos en las siguientes líneas:

  • Que durante un periodo de dieciocho meses tras haber realizado una solicitud para obtener el beneficio no se emita otra petición. Tome en consideración que el conteo de los días iniciará tras haber culminado con las labores de su anterior empleo.
  • Que el individuo que aplicó la solicitud se encuentre sin empleo.
  • Que el individuo por factores ajenos a su voluntad no haya encontrado un trabajo.
  • Que el individuo se encuentre en la búsqueda de un trabajo de forma activa.

Cómo es posible observar, uno de los requisitos esenciales es que el individuo que va a emitir la solicitud se encuentre desempleado para ese momento. Es importante señalar que el principal objetivo del seguro de desempleo es ayudar a quienes enfrentan esta precaria situación. No obstante, cuando sujetos malintencionados tienen el propósito de aprovecharse malintencionadamente del programa para obtener beneficios ilícitos falsifican solicitudes y proporcionan información de su identidad tergiversada, falsa o incompleta, estos pueden enfrentar una acusación por la comisión de un fraude en California.

¿Cómo se configura el acto punible de fraude al seguro de desempleo?

Un individuo puede enfrentar cargos por este delito si proporciona información engañosa, falsa, o incompleta con el objetivo de recibir los beneficios que otorga este ente de forma ilícita, pues legalmente no puede acceder a él.

Hay muchas maneras en las cuales se puede llevar a cabo este acto delictivo, sin embargo, generalmente este tipo de casos tienen lugar cuando un trabajador de forma deliberada e intencional emite declaraciones falsas, engañosas o tergiversadas para obtener el dinero que el seguro suele dar como apoyo a quienes enfrentar situaciones difíciles por no tener empleo.

Asimismo, otra manera de cometer este acto de carácter fraudulento es cuando los individuos encargados de llevar la administración, cuyo trabajo es desembolsar los fondos según lo estimado por la ley, retienen el dinero o lo desembolsan de forma ilegítima. A su vez, esto ocurre cuando un empleador engaña sobre el porqué el empleado que laboraba en su negocio o empresa ya no trabaja más para la misma, cuántas horas trabajaba y cuál era su salario, dado que si se comete una de las acciones señaladas, será el empleador quien puede enfrentar cargos por este delito.

¿Qué tipos de fraude de seguro de desempleo existen?

Como se expuso en líneas anteriores, este delito puede ser llevado a la práctica de diversas maneras, por ello, un individuo puede ser acusado por la comisión de este acto punible si realizó alguna de las prácticas que mencionaremos. A su vez, es importante tomar en cuenta que estos tipos de fraude pueden ser ejecutados tanto por el empleador como por el trabajador.

En este orden de ideas, un trabajador lleva a cabo esta conducta delictiva si sus acciones coinciden con los escenarios que mencionaremos a continuación:      

  • Si el individuo no reporta ante las oficinas del seguro que ya consiguió trabajo. Esto suele suceder cuando un sujeto es beneficiado por los fondos del programa y tiene el propósito de que siga siendo así, por lo cual, prefiere no informar al EDD.
  • Si el individuo no reporta al EDD que tiene otras fuentes de ingresos como pago de compensaciones, pensiones, o beneficios por parte de la seguridad social. Se considera que el sujeto lo mantiene en secreto con el propósito de seguir beneficiándose gracias a UI, lo cual es un hecho punible.
  • Si el individuo roba los datos o identidad de otra persona o brinda información falsa al llenar su solicitud. Cuando un sujeto usa el nombre de otra persona (o lo inventa), o emite cualquier información engañosa con el objetivo de obtener un beneficio ilícito, está poniendo en práctica un fraude.

Asimismo, un individuo puede enfrentar cargos por la comisión de este acto punible si miente sobre la razón que ocasionó que perdiera su empleo. Esto, porque en algunos casos hay sujetos que alegan estar desempleados gracias a factores ajenos que no pueden controlar y que se escapan de su voluntad, mientras que en realidad este fue despedido como resultado de no desempeñar su labor de forma adecuada, o renuncio. Asimismo, engañar sobre el trabajo en el que se estaba (inventar un empleador) para afirmar que ha sido despedido de él con el objetivo de obtener el beneficio ilícito, es otra forma de incurrir en un fraude de esta índole.

Para finalizar, con relación a robar una identidad, un sujeto realiza esta acción cuando hace uso deliberadamente de la información y datos de otra persona para adquirir ingresos por desempleo.

  • Asimismo, si un individuo tergiversa los supuestos esfuerzos que ha hecho para conseguir un empleo, se estima que ha cometido este delito. Para ilustrar. Una persona lleva a la práctica este delito al alegar ante las autoridades del programa que sus esfuerzos por conseguir empleo han sido poco exitosos, pero que realmente se está esforzando. Es decir, el individuo en cuestión manipula la información, pues realmente no se encuentra buscando de forma activa un nuevo trabajo.
  • Si un individuo realiza la solicitud para adquirir el beneficio económico por desempleo en diferentes Estados mientras se encuentra residiendo en California e igualmente recibe un beneficio por parte de este estado. Dicha acción puede conllevar a enfrentar severas sanciones.
  • Si el individuo cobra el beneficio por desempleo de otra persona, lo cual ocurre cuando un sujeto toma de forma ilícita los ingresos que el Estado le aporta a otra persona sin el consentimiento y conocimiento de este. En otras palabras, un sujeto puede ser acusado si accede a los beneficios de otro cuando no tiene ninguna autorización para ello.

Ahora bien, un empleador comete este acto fraudulento si lleva a cabo cualquiera de las conductas que mencionaremos a continuación:

  • Si retiene de forma deliberada e intencional las deducciones del seguro de desempleo a los cheques de sus trabajadores, lo cual conlleva a un fraude del sistema, pues se emiten los cheques sin las contribuciones pertinentes al EDD.
  • Al engañar sobre la razón por la cual el sujeto ya no labora en su empresa o negocio. En este orden de ideas, un empleador puede cometer un acto fraudulento cuando de forma deliberada mientras acerca del verdadero motivo por el que su empleado ya no labora más para él, vociferando que fue despedido porque su servicio laboral era pésimo o porque según el empleado renunció; mientras que la verdad es que el individuo ya no labora más dado que hubo un recorte del personal, o se realizó algún otro cambio que razonablemente escapaba del alcance y la voluntad del acusado.
  • Al engañar sobre los pagos emitidos, horas laboradas u otra información que guarde relación con el antiguo empleado. Es importante señalar que un individuo puede llevar a cabo este tipo de fraude si ayuda a otra persona para que obtenga de forma ilícita los beneficios que no le corresponden. Tomando esto en consideración, si el empleador engaña acerca del salario de su antiguo trabajador, las horas que este trabajaba o sobre datos relevantes con el propósito de apoyarlo en la comisión de un fraude, este puede enfrentar cargos en virtud del delito que hemos estado exponiendo.

¿Cómo se abre una investigación por cometer un fraude de esta índole?

Quien se encuentra al frente de estas investigaciones y lleva un seguimiento a cualquier individuo que parezca sospechoso por incurrir en este delito es el EDD. Por esta razón, siempre se suelen estar alerta frente a cualquier indicio que refleje la comisión de este acto punible, por lo cual se realiza un proceso de recopilación de información para verificar sus sospechas. Entonces, entre alguno de sus métodos está identificar mediante la línea telefónica para denunciar fraude, u obtener información por medio de los empleados, quienes pueden notar un movimiento que escapa de lo normal al momento de realizar los reportes.

Ahora bien, cuando la información pertinente haya sido recopilada, el EDD se encarga de asignar el caso del posible fraude a un equipo que tiene como labor investigar con mayor profundidad estas situaciones. Si el grupo de investigadores de forma razonable cree que hay evidencias suficientes para creer que se cometió un acto fraudulento y que cuentan con el soporte (evidencias) suficiente para ganar ante la Corte el caso, seguramente emitirán una acusación contra el acusado. Sin embargo, si la evidencia es deficiente, generalmente suelen esperar a tener suficientes pruebas para presentar cargos.

¿Qué sanciones puede enfrentar un individuo condenado por este acto punible?

Este hecho punible se considera como un wobbler, lo cual quiere decir que las penas que ha de enfrentar corresponden a la calificación que reciba el acto, es decir, si como un delito grave o menor. Quien se encarga de señalar cómo será procesado el delito es el Fiscal del caso, quien toma en cuenta las circunstancias presentes durante la comisión del acto y si el acusado tiene un historial de antecedentes penales.

Ahora bien, todos los hechos específicos del caso y demás datos relevantes para el mismo son de gran importancia para el Fiscal, pues es analizando estos detalles que se logra determinar la calificación del delito. Entonces, depende de cómo sea procesado el hecho punible y el carácter del fraude puesto en práctica, para que las sanciones correspondientes sean impuestas.

Resulta importante destacar que, si un individuo es responsable de cometer este acto, el hecho punible puede procesarse bajo los estatutos legales mencionados a continuación:

Estatuto 2101 señalado en el Código de Seguros de Desempleo, el cual menciona que:

Cualquier individuo que tenga el designio de aumentar, acceder, anular o reducir el beneficio que el seguro concede o lleve a cabo las siguientes conductas:

  • Haga uso de un número, nombre o identidad falsa,
  • Emita una declaración llena de engaños o tergiversaciones, u
  • Omita un hecho relevante del cual posee conocimiento

Ha de responder ante la ley por cometer un delito de fraude al sistema, por lo cual su acto y como sea procesado depende de la percepción del Fiscal del caso, quien determinará si el hecho punible califica como menor o grave.

Si un individuo es condenado por violar el estatuto 2101 y esta es procesado como un hecho punible menor, se verá en la obligación de enfrentar las siguientes sanciones:

  • Realizar un pago por concepto de multa por una suma igual o inferior a $20.000
  • Cumplir una condena en la cárcel durante un periodo no superior a un año en

No obstante, si un individuo es declarado como culpable y el hecho punible es procesado como grave, deberá enfrentar las penas mencionadas a continuación:

  • Pagar la suma de $20.000 o un monto inferior a este
  • Cumplir con una condena en prisión durante dieciséis meses, dos o hasta tres años en la cárcel del Estado de California.

Sin embargo, si el individuo es acusado por violar el estatuto 550 señalado en el Código Penal, debe enfrentar sanciones diferentes. Es importante señalar que esta sección se encarga de condenar una serie de fraudes de seguro. Para determinar cómo debe ser calificado el delito, se toma en consideración si la suma es igual, inferior o mayor a $950.

Tomando esto en consideración, si el fraude se realizó por un monto igual a  $950 o inferior a dicha cantidad, el hecho punible calificara como menor, por lo cual un individuo debe enfrentar las penas mencionadas a continuación:

  • Cumplir con una condena tras la rejas no superior a seis meses
  • Pagar una multa por una cantidad no superior a $1.000

Pero, si el fraude excede el monto de $950, el hecho punible de forma inmediata se juzgará como un delito wobbler, lo cual significa que este puede ser calificado como un hecho punible menor o grave según la percepción del Fiscal.

Si el delito es procesado como un hecho punible menor y el acusado es declarado como culpable, las sanciones que ha de enfrentar son:

  • Cumplir con una condena no superior a doce meses tras las rejas
  • Pagar multas por un valor no superior a $10.000

A su vez, si el monto fue mayor a $950 y el acusado es condenado por cometer un hecho punible grave, las penas se incrementarán considerablemente, por lo cual deberá enfrentar:

  • Una condena por hasta cinco años tras las rejas
  • Pagar por el concepto de multas una suma no superior a $50.000 o pagar el doble la cantidad defraudado

¿Una condena puede generar repercusiones negativas en la vida de un individuo?

Además de las consecuencias legales ya expuestas, una sentencia condenatoria por cometer este acto punible puede generar consecuencias perjudiciales en la vida y el futuro de una persona en diversos aspectos que procederemos a mencionar y exponer a continuación.

  • Dificultad para obtener un empleo: Los empleadores suelen tomar muy en cuenta el expediente criminal de sus futuros empleados. Por esta razón, una condena expuesta en el historial de antecedentes penales puede limitar considerablemente las posibilidades de un individuo para ser admitido en un nuevo empleo o para ascender en el mismo.
  • Pérdida de la licencia profesional o dificultad para obtenerla: Determinadas profesiones suelen requerir una licencia para poder ser ejercidas, esto ocurre con la medicina, la docencia y el derecho. Por esta razón, una condena puede conllevar a que una persona pierda su licencia durante un periodo determinado o de forma permanente.
  • No ser calificado para obtener los beneficios que otorga el seguro de desempleo: Tomando en consideración el fraude realizado a esta institución, las posibilidades de un individuo condenado por este acto punible para acceder al beneficio que esta otorga son muy limitadas.

¿Cuáles argumentos de defensa se pueden emplear para combatir los cargos por este delito?

Si usted ha sido acusado por este acto punible es de suma importancia que cuente con el apoyo y el asesoramiento de un abogado especialista en leyes criminales que evalúe su caso y determine qué línea de defensas deben emplearse para defender su buen nombre de las acusaciones emitidas en su contra.

Tome en consideración que las estrategias de defensa legal deben ser empleadas con cautela, pues estas se usan tomando en cuenta los hechos exactos que rodean el caso. Sin embargo, a continuación procederemos a mencionar algunas que generalmente suelen ser usadas para combatir cargos por fraude del seguro de desempleo:

  • El acusado no tenía el designio de cometer un acto fraudulento
  • La evidencia en contra del acusado no es suficiente para una condena sea emitida en su contra
  • El acusado ha sido objeto de acusaciones falsas

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Una sentencia condenatoria en virtud de este hecho punible suele poner en riesgo el futuro de un individuo. Por esta razón, frente a una acusación lo mejor es actuar con rapidez y contactar en la mayor brevedad de tiempo a un asesor legal.

En Los Angeles, CA usted podrá contar con el apoyo de nuestros profesionales, quienes forman parte de LA Criminal Defense Attorney. Nuestros abogados penalistas cuentan con amplia experiencia en estos casos y por ello sabrán qué herramientas emplear con el objetivo de que su situación legal mejore.

Si desea compartirnos sus inquietudes o su caso de forma privada, lo invitamos a llamar al 310-933-9439 y con gusto lo atenderemos. ¡Llame ya!