Cometer este delito en el Estado de California quiere decir, que se adquiere información sobre la identificación de una persona, sin tener su consentimiento, esto es, sus datos, como pueden ser su nombre, la fecha en que nació, el número de su seguridad social, el número de su licencia de conducir, los números de sus cuentas bancarias, así como otra información que sea de esta naturaleza, con la finalidad de adquirir o tratar de obtener información médica, servicios, bienes o créditos. Si usted está siendo acusado de un delito de esta clase en Los Ángeles, va a necesitar los servicios de un buen abogado criminalista, como los de LA Criminal Defense Attorney.

Gracias al auge que han tenido las denominadas redes sociales, a través de las que con mucha frecuencia se comparte esta clase de información personal, haciendo caso omiso a las consecuencias derivadas de ello, se incrementan cada día los delitos en los que un individuo utiliza esa información, usualmente con el objetivo de lograr una ventaja que tiene carácter económico. Una práctica que también ha sufrido un incremento sustancial, es la compra por internet, así como usar los servicios que prestan los bancos de forma virtual. En este caso se ingresa la identificación personal del sujeto en internet, que se obtiene normalmente usando spam o phishing, aunque existen otras formas de obtenerla. Igualmente, existen otras maneras en las que se pueden tomar los datos de la identificación personal de un individuo, sin su consentimiento, entre los que se incluye: robo de las bases electrónicas de datos guardadas en archivos informáticos de naturaleza gubernamental o médica, o que la información sea extraída por medio del robo de correspondencia, billeteras o carteras.

Debido a esto, con el fin de que se reduzca la comisión de esta clase de delitos, los que se encargan de que se cumplan las leyes van a investigar con mucho empeño estos hechos. De manera adicional, las normas californianas que se refieren a este delito establecen sanciones muy severas para aquellos que violen sus disposiciones, lo que incluye penas de prisión que pueden ser de hasta tres años o tener que pagar multas muy altas, hasta por la cantidad de $10.000, o ambas. Las últimas, son las sanciones impuestas cuando ocurre una condena en caso de un delito mayor por robo de identidad. Pero, en caso de que este delito sea procesado como un delito federal, la pena en prisión puede llegar a los treinta años.

Obtener los servicios de abogados criminalistas especialistas

En California, este delito se considera como un crimen de cuello blanco, lo que podría afectar de forma seria su reputación y buen nombre y puede hasta costarle la libertad. No debe permitir que esto ocurra, así que, si cualquiera de sus allegados o usted se encuentra enfrentando cargos por esta clase de delitos, es imperioso de se ponga en contacto de forma inmediata con abogados con experiencia en Los Ángeles de LA Criminal Defense Attorney, quienes podrán estudiar con todo detalle aquellos hechos que se relacionan con su caso, para proporcionarle la mejor defensa que pueda permitirle lograr el resultado que sea mejor para usted.

¿Cómo se configura el robo de identidad?

Según el aparte 530.5 incluido en el Código Penal, existe una cantidad de formas en las que se considera que se comete este tipo de delito. De manera general, se conceptualiza como usar los datos de la identificación de un individuo sin tener su consentimiento con un fin fraudulento o de manera ilegal.

Veamos algunas conductas que serían capaces de hacer que un individuo tenga que enfrentar un cargo por esta clase de delitos:

  • Hacer uso de una tarjeta de crédito de otro individuo cuando ha sido enviada de manera errónea por correo, a la dirección de usted.
  • Usar el número de la seguridad social que pertenece a otra persona con el fin de obtener atención médica.
  • Emplear información sobre tarjetas de crédito que pertenecen a otro individuo con el fin de realizar compras por internet.
  • Firmar con el nombre de otro individuo, sobre un cheque que estaba en blanco.
  • Dar un nombre que es falso o el número de la licencia de conducir de otro individuo, a un oficial de policía para evitar una multa.
  • Lograr conseguir tarjetas de crédito utilizando la información que permite identificar a otra persona.

¿Cómo se clasifica el delito?

Se considera que el robo de identidad se presenta cuando ocurre cualquiera de las situaciones que se mencionan a continuación:

  • Proporcionar, transferir o vender informaciones sobre los datos de identificación de otra persona, teniendo conocimiento que esa información va a ser empleada para cometer fraudes.
  • Proporcionar, transferir o vender información sobre la identificación de una persona, sin que ésta lo sepa, con ánimo de ejecutar un fraude.
  • Tomar los datos de identificación de otra persona, sin que ésta los sepa, con el ánimo de ejecutar un fraude.
  • Obtener de forma deliberada la información sobre la identificación de otra persona, sin que ésta lo sepa, y emplear esos datos con una finalidad ilegal.

¿Cuál es la clase de información sobre la identificación de otra persona que puede ser empleada con un propósito ilegal?

A continuación, le mostraremos un listado del tipo de informaciones sobre la identificación de otra persona que se pueden emplear con propósitos ilegales:

  • Nombre de una persona,
  • Fecha de su nacimiento,
  • Su número de teléfono y dirección,
  • Su número de la seguridad social,
  • Su número de la licencia profesional,
  • Su número de licencia de conducir,
  • Número de su identificación como contribuyente,
  • El número del pasaporte, y
  • Otros datos que estén relacionados y que permitan la identificación de un individuo

Igualmente, están incluidas dentro de este delito algunos tipos de datos financieros, como pueden ser:

  • El número de cuentas de banco,
  • El número de PIN del banco, y
  • El número de una tarjeta de crédito.

También pueden ser empleados con intención ilegal algunos datos que son de clase biométrica, que pueden ser:

  • Imágenes de la retina o del iris o ambas;
  • Huellas dactilares; y
  • Cualquier otra información que permita la identificación de una persona.

¿Cómo se pueden obtener los datos identificatorios de otra persona?

Aquellos que cometen esta tipo de delito contra otros individuos, logran obtener la información de otra persona, realizando cualquiera de las actuaciones que se mencionan a continuación:

  • Cometer un crimen de robo o un allanamiento de residencia o un allanamiento de un comercio para extraer datos sobre una identificación.
  • Recuperar documentos y correos no triturados en los que se contenga la identificación de otra persona, cuando han sido sacados de un contenedor de basura.
  • Redireccionar de forma ilegal la correspondencia a otra dirección diferente.
  • Una estafa que se realiza por internet.
  • Una estafa que se realiza por teléfono.
  • Robar la base informática que contiene datos gubernamentales, médicos o comerciales.
  • Robar teléfonos celulares, billeteras o carteras que contienen la información sobre la identificación de otra persona.

Este listado contiene solamente los actos que son más comunes, no obstante es posible que los datos se puedan obtener bajo otras modalidades.

¿Cuáles son los presupuestos que debe demostrar el fiscal con el objetivo de que se dicte una sentencia condenatoria por este delito?

El fiscal tiene que demostrar más allá de toda duda razonable todos los hechos que constituyen el delito, que son los que se detallan a continuación:

  • Que de forma deliberada usted logró obtener la información sobre la identificación que le pertenece a otra persona.
  • Que esa información se obtuvo sin tener consentimiento de su propietario.
  • Que usted usó la información para propósitos ilegales o con la finalidad de cometer fraude.

Se considera que un acto es deliberado cuando se efectúa de forma voluntaria o intencional.

De otra parte, el objetivo o propósito ilegal no solo quiere decir obtener ilegalmente, sino también intentar obtener lo siguiente:

  • Información médica,
  • Bienes inmuebles,
  • Servicios,
  • Créditos

Por decirlo de otra forma, incurrir en un delito de esta clase implica que se toman los datos de la identificación de un individuo con una finalidad que es ilegal, que puede ser la obtención de servicios médicos, servicios, adquirir bienes u obtener préstamos que no le corresponden.

Igualmente, se considera fraude aquel acto deliberado con el que se persigue obtener una ganancia que es injusta o que es ilegal; así como causar que otro individuo soporte una pérdida. Resulta muy importante destacar que no se requiere que una persona tenga que soportar algún tipo de pérdida o sufrir de una defraudación para poder demostrar la culpabilidad en un delito de este tipo.

Veamos un ejemplo

El supuesto en el que un hombre logra robar los datos del banco o de la tarjeta de crédito a un compañero de trabajo, teniendo planes de emplearla para adquirir electrodomésticos nuevos para su casa. Ese hombre será culpable por este tipo de delito, debido a que pudo llevar a cabo el acto voluntario/deliberado que tenía como objetivo causar en el otro individuo, una pérdida de tipo financiero. Esto, aunque no logre efectuar la compra, lo señala como culpable.

¿En qué casos el delito por robo de identidad se transforma en un delito federal?

Las Leyes Federales contienen una regulación que trasciende a las normas estatales. De acuerdo con las primeras, se considera un delito:

  • Producir, ceder, transportar o poseer equipos que son empleados en la reproducción a propósito de un documento de identificación falso.
  • Hacer la transferencia de un individuo a otro de un documento de identificación, conociendo que fue robado.
  • Exhibir una identificación con conocimiento de que es propiedad de otro individuo.

La condena por un delito federal, conduce a que se impongan sanciones muy graves. En caso de que sea usted declarado culpable, es probable que deba pasar un lapso de hasta quince años de cárcel como máximo, e igualmente se le imponga la obligación de pagar una multa cuyo valor se encuentra entre los doscientos cincuenta mil dólares a los quinientos mil dólares, en el caso de que se trate de una organización.

No obstante, la pena de prisión puede llegar a ser de veinte años en el supuesto de que usted cometa este tipo de delitos mientras:

  • Se compruebe que usted fue condenado anteriormente por delitos de esta misma clase, esto es, que usted es reincidente.
  • El robo está relacionado con otro crimen que fue violento.
  • Que con el robo se ayude a cometer otro delito por tráfico de sustancias controladas.

Finalmente, en caso de que usted haya cometido este delito con la finalidad de ayudar en un crimen de terrorismo internacional o nacional, la pena que le pueden atribuir puede ser de treinta años de prisión.

¿Qué tipo de sanciones se imponen para esta clase de delitos?

Tomando en consideración que esta clase de delitos son un “wobbler”, es probable que sea juzgado como un delito de naturaleza mayor o menor, a criterio del fiscal. Para lo cual, éste examinará los siguientes aspectos: si usted posee antecedentes penales y cuáles son las circunstancias en las que se cometió el hecho.

Otra información que usted debe conocer es que cada vez que se utilicen los datos personales de otro individuo se considera un delito individual, lo que quiere decir que usted podría enfrentar múltiples cargos por este tipo de delito, aunque se hayan realizado contra el mismo sujeto.

En caso de que se considere que el delito es menor, las probables sanciones incluyen: una libertad condicional de forma sumaria, tener que cumplir una pena de prisión de doce meses, y la obligación de pagar una multa cuyo valor no exceda de los $1.000, aunque pueden ser ambas.

No obstante, en caso de que se considere como delito mayor, las probables sanciones incluyen: una libertad condicional de forma, tener que cumplir una pena de cárcel de hasta tres años y la obligación de pagar una multa, cuyo monto no puede exceder los $10.000, y pueden ser las dos.

¿Es posible hacer desaparecer una condena que se obtuvo por esta clase de delitos en el registro de los antecedentes penales?

Sí se puede. Un individuo puede lograr que se eliminen sus antecedentes penales después de la condena obtenida por este delito sólo en el caso de que haya dado cumplimiento de forma satisfactoria a su sentencia en prisión o su libertad condicional, según sea el caso. Lo que se debe hacer es que un abogado presente esa petición ante el juez, con el objetivo de que dichos registros sean eliminados. No obstante, el fiscal está en capacidad de presentar peticiones en su contra, cuando considere que no merece usted dicha eliminación. La eliminación o no del referido registro la tiene que decidir el juez.

Lograr que se eliminen los antecedentes penales resulta algo muy favorable, porque gracias a ello puede usted evadir varias consecuencias negativas derivadas de la condena. Por ejemplo, mantener en secreto su récord criminal, a menos que usted esté solicitando un empleo público o en una agencia gubernamental.

¿Cuáles son las defensas legales válidas que se pueden alegar en estos casos?

Frente a estos cargos le aconsejamos que contrate los servicios de un buen abogado defensor, quien se encargará de revisar esos cargos presentados contra usted y analizará las evidencias que el fiscal posea.

Entre las defensas legales válidas que un abogado criminalista está en capacidad de alegar en su favor para defenderlo frente a estas acusaciones, podemos encontrar las siguientes:

  • Que la acusación es falsa
  • Que a usted se le identificó de forma errónea.
  • Que no tuvo el ánimo de cometer fraude contra la persona.
  • Que no cometió el acto de forma deliberada.
  • Que su propósito no era ilegal.

La acusación es falsa

Este argumento no se encuentra alejado de la realidad. Ha ocurrido que un sujeto cuya motivación son los celos, la venganza o la rabia, es capaz de incriminar a otro individuo por esta clase de delitos. Un caso de ello puede ocurrir cuando una persona reporta el extravío de sus papeles de identificación, pero previamente los ha plantado en usted de alguna forma. Como usted no tiene conocimiento de ello, cuando sea registrado, los documentos serán hallados en posesión suya.

A usted se le identificó de forma errónea

En esta clase de delitos, como en todos, podría ocurrir que usted sea identificado de forma equivocada. Como ejemplo de ello, tenemos el de un sujeto que roba los datos de otro con el propósito de ejecutar un fraude de tipo informático. Un hacker, con el fin de ocultarse, es capaz de iniciar una sesión en un sistema informático empleando sus datos, con el propósito de defraudar a otro individuo o a una institución. Al tiempo en que se investiga, la policía lo arresta a usted por un delito que realmente no cometió. Por esa razón, es muy importante tener a la mano un excelente abogado defensor, quien podrá demostrar que usted fue utilizado, sin haber dado su consentimiento.

No tuvo el ánimo de cometer fraude contra la persona

Es posible que lo declaren culpable de este delito en caso de que tuviera la información sobre la identificación de un individuo y tuviera el propósito de ejecutar un fraude en su contra. En relación a este punto, se debe resaltar que la fiscalía no tiene la obligación de probar que usted efectivamente cometió un fraude para que se le declare como culpable, pues es suficiente que demuestre que usted tuvo el propósito de engañar. Esto puede ocurrir cuando usted haya tratado de hacerle una broma muy pesada a un amigo, ocultando su billetera, en la que están contenidos todos sus documentos y la información sobre su identificación. Pero ese amigo haya tomado en serio esa broma y lo acuse de este delito.

No cometió el acto de forma deliberada

Uno de los hechos que se necesitan para que se constituya esta clase de delitos es el que se demuestre que usted actuó de manera deliberada. Por ello, si usted no logró obtener los datos a propósito o no tuvo una intención mayor que tener conocimiento de la misma, no podrá declarársele culpable por cometer este delito. Pongamos como ejemplo que usted solicita a un colega del trabajo que le permita usar su computador un momento y su compañero se lo permite. Para el instante en que se abre la computadora hay una carpeta abierta que se relaciona con los datos de la seguridad social de su compañero, usted los observa pero no los usa para su beneficio. Luego el compañero le acusa por abrir ese archivo con la intención de obtener sus datos, aunque lo cierto es que usted no tuvo que realizar esfuerzo alguno para obtener esa información, por ello no debe declarársele culpable de esta clase de delito.

Su propósito no era ilegal

Con la finalidad de que se dicte una sentencia que lo condene por esta clase de delitos, el fiscal tiene que probar que usted empleó la información que pertenece a otro individuo con un objetivo que es ilegal. Esto quiere decir que en caso de no cumplirse este elemento, usted no podrá ser declarado como culpable.

Como ejemplo, piense que se ha encontrado una billetera por la acera. Entonces la recoge para poder informar de ese hecho, para que el dueño pueda reclamarla. No obstante, usted ha sido detenido por un oficial para practicarle una revisión rutinaria. Ese oficial lo va a interrogar y a preguntarle sobre la billetera, que puede tener tarjetas de crédito así como otro documento de identificación que corresponde a otro individuo. La consecuencia puede ser que usted deba hacer frente a un cargo por este delito, aunque para que sea declarado culpable, la fiscalía tiene que probar más allá de toda duda razonable que guardó la billetera con el propósito de utilizar esa información con fines ilegales.

¿Existen delitos que se vinculen al robo de identidad?

Este delito se encuentra estrechamente relacionado con los delitos de:

  • Personificación falsa – Código Penal 529
  • Código Penal 470 - Falsificación
  • Fraudes con tarjetas de crédito

Código Penal 529 - Personificación falsa

Esta clase de delito se verifica en el caso de que una persona se hace pasar por otra con falsedad. Personificar, se relaciona con que se pretende ser la otra persona, y ejecutar cualquier acto que sea capaz de ocasionar a aquella una responsabilidad, bien sea por un enjuiciamiento o por una demanda, viéndose obligada a tener que pagar cantidades de dinero. Igualmente, en caso de que usted realice una personificación con el objetivo de lograr una ventaja hacia su persona, será culpable por este delito.

Falsificación – Código Penal 470

Este tipo de delitos se comete cuando se falsifica una firma que es de otro individuo o se altera un documento de forma fraudulenta. En razón de cuáles sean las circunstancias, el individuo que ejecuta este delito igualmente puede enfrentar cargos por falsificación.

Fraudes con tarjetas de crédito

Se refiere a actos como hacer uso de tarjetas de crédito que pertenecen a otro sin tener su consentimiento, así como emplear tarjetas de crédito que ha expirado para adquirir productos, sabiendo que las mismas no tienen validez.

Ponerse en contacto con un abogado de robo de identidad cerca de mí

En caso de que usted se encuentre enfrentando una acusación de esta clase, no se lo tome a la ligera. La multa judicial, la cárcel y las probables consecuencias negativas de ello en el ámbito personal y en el profesional, son posibles efectos derivados de la condena por causa de estos delitos. Ejemplos de esas consecuencias pueden ser que le resulte muy difícil conseguir trabajo, rentar una vivienda u obtener un crédito, por lo que son muy serias. Además, si se le condena por un delito mayor por este tipo de delitos, ello dará como resultado que pierda el derecho a adquirir o portar armas. Igualmente, en caso de que no sea ciudadano norteamericano y que el robo de identidad envuelva también fraude, podría tener efectos muy negativos si es usted inmigrante.

Es por ello que resulta de extrema importancia que se ponga en contacto de forma inmediata con un abogado de LA Criminal Defense Attorney. Contamos con abogados expertos que trabajarán junto a usted para defenderse de aquellos cargos a los que les deba hacer frente, utilizando las estrategias legales de defensa que sean las más óptimas y adecuadas según las circunstancias que rodeen su caso. Llámenos al número 310-933-9439 y obtendrá una consulta confidencial gratuita.