¿Alguna vez ha considerado tomar el dinero o bienes que otra persona le ha confiado?
Si usted considera que no constituye delito tomar temporalmente o en calidad de préstamo la propiedad que le ha sido confiada por otra persona, debe saber que esta conducta es manifestación del hecho punible denominado malversación de fondos, el cual puede llegar a constituir un delito mayor o menor, dependiendo de las circunstancias que rodean el caso, de la suma o valor del bien que tomó indebidamente y de sus antecedentes penales. En función de todo lo anterior se aplicarán las sanciones, que podrán ser, permanecer en prisión por largo tiempo e imposición de onerosas multas.
En California, este delito se encuentra establecido en la sección 503 del Código Penal, y se produce cuando una persona toma fraudulentamente y para su beneficio, cualquier propiedad que le ha sido confiada, privando de ésta a su dueño. Por ejemplo, si su jefe le entregó la chequera de la empresa en virtud del cargo que ejerce y de la confianza en usted depositada, a fin de que realice los pagos a los proveedores, y por el contrario usted toma tales cheques para comprar cosas para su uso personal, podrá ser acusado de incurrir en este delito.
Este hecho punible de cuello blanco se basa en la deshonestidad desplegada por los empleados, directores, miembros, tesoreros o administradores de una empresa u organización y se caracteriza por ser un delito no violento, motivado por el interés de obtener algún beneficio económico. En tal sentido, si se han presentado en su contra cargos por malversación de fondos, podrá ver afectado su futuro en el ámbito profesional, personal y migratorio, en virtud de las consecuencias que podrán derivar del proceso penal que deberá enfrentar.
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Resulta indispensable la consulta de un abogado criminalista a fin de que obtenga la asesoría legal necesaria y la defensa conducente para demostrar que no ha cometido el delito que se le imputa, o en su defecto, para lograr reducir los cargos presentados en su contra, por cuanto, en muchas ocasiones surgen denuncias fundadas en falsas acusaciones, ejemplo de ello, cuando el administrador de una empresa es acusado por malversar fondos pero lo cierto es que se trata de un simple error de contabilidad, o cuando a usted le ha sido confiada la reparación de un vehículo y al momento de llegar su propietario al taller para retirarlo no observa su automóvil en el mismo, llegando a considerar que lo ha vendido sin su autorización o prestado a otra persona para su uso personal, y lo que realmente sucede es que está siendo probado justo en ese momento para verificar que quedó en perfectas condiciones y ser entregado al propietario.
Nuestro equipo se encuentra conformado por abogados sumamente preparados en el área, y dispuestos a encargarse de la protección de sus derechos de la mejor manera posible.
¿En qué consiste la malversación de fondos?
En apropiarse de manera fraudulenta de la propiedad (cantidad de dinero o bienes) que le ha sido confiada por otra persona, privando de ella a su dueño. La malversación de fondos puede basarse en la apropiación fraudulenta e indebida de propiedades cuantiosas y sumas de dinero elevadas, pero también puede llegar a cometerse respecto de pequeñas sumas de dinero y objetos de poco valor.
Los siguientes Ejemplos de escenarios demuestran la configuración de este delito:
Primer ejemplo: el fideicomisario de alguna organización de la cual es miembro, abusando de la confianza que le ha sido concedida procede a extraer parte del dinero y de los bienes que se encarga de administrar, para pagar con ello las deudas que ha adquirido en apuestas.
Segundo ejemplo: la encargada de una tienda de ropa al momento de contabilizar la totalidad de las ventas del día observa que las mismas fueron considerables, y en vez de proceder al día siguiente a depositar el monto obtenido, en la cuenta bancaria de la tienda, como correspondía hacerlo por ser ésta una de las funciones que le fue delegada al momento de su contratación, tomó parte de ese dinero para su beneficio personal.
Tercer ejemplo: un empleado de un banco se dedica a sustraer diariamente pequeñas cantidades de dinero de las cuentas bancarias de diferentes clientes, con el propósito de que no se note lo que está haciendo y poder pagar con ello el curso de idiomas que está realizando.
Cuarto ejemplo: una empleada doméstica a la cual su empleador le daba dinero semanalmente para hacer las compras de la casa, deja de utilizarlo para tal fin, y usa el dinero para pagar sus deudas y comprar sus artículos de higiene personal.
Quinto ejemplo: un mecánico al cual se le ha confiado el vehículo de un cliente y en vez de repararlo se encarga de extraer de dicho bien, piezas originales y procede a suplantarlas con piezas más económicas y de baja calidad, vendiendo las piezas que le quitó al vehículo y obteniendo una ganancia económica.
Sexto ejemplo: una persona encargada de cuidar a un anciano, a la cual se le deposita mensualmente para los gastos del mismo, utiliza dicho dinero para ahorrar e irse a su país de origen.
Séptimo ejemplo: el tesorero de una iglesia sin autorización alguna toma parte del dinero destinado a los cursos dictados en beneficio de la comunidad, para comprarse un vehículo.
En todos los ejemplos mencionados podrán presentarse cargos por este delito, ya que las personas tomaron dinero o bienes que le fueron entregados en medio de la confianza, para su resguardo o para un uso específico, y procedieron a emplearlo para su beneficio personal, causándole pérdidas económicas a sus propietarios.
Importante: Debe usted saber que aún cuando tome el dinero o los bienes que le fueron confiados en calidad de préstamo -por tener la intención de reintegrarlos-, podrá ser acusado por este delito.
¿Quiénes pueden cometer este delito?
Cualquier persona que en el ejercicio de sus funciones y en abuso de la confianza que le fue otorgada, tome indebidamente el dinero o bien de la persona que se lo confió, entre ellos, empleados, directores, administradores, tesoreros y miembros de alguna organización o empresa.
¿Cuáles son los requisitos de procedencia de este hecho punible?
Corresponderá al Fiscal demostrar en juicio los elementos constitutivos de este delito, para que una persona sea declarada culpable por malversar fondos. Estos son:
- Que el propietario de los bienes o de las sumas de dinero confió en el acusado.
- Que le fue confiado al acusado directamente por el propietario o mediante su agente, el dinero o bienes que tomó indebidamente.
- Que el acusado utilizó el dinero o propiedad para su beneficio propio, o para obtener una ganancia económica.
- Que la intención del acusado era privar al propietario del uso del dinero y/o bienes, e incluso de su derecho de propiedad.
En otras palabras, es necesario que el Fiscal logre comprobar de manera fehaciente, los siguientes elementos:
La relación de confianza entre el propietario del bien/dinero y el acusado
Esta relación puede derivar de diversos contextos o circunstancias, por ejemplo:
- De la relación laboral existente entre el propietario del bien o dinero (empleador) y el empleado de la empresa, institución, tienda, negocio. En dicho caso se le confiaron al acusado los referidos bienes como parte de sus funciones.
- De la relación existente entre el director, tesorero, administrador o miembro de alguna organización, encargado de administrar los activos y dinero de la misma.
- Cuando le fue otorgado temporalmente al acusado la posesión del bien, por ejemplo, cuando el presunto autor del delito es un mecánico, y un cliente le entrega su vehículo para que lo repare, en dicho caso el automóvil debe permanecer en el taller un par de días pero el compromiso es entregarlo al culminar el trabajo. Sin embargo, procede el mecánico a arrendar el automóvil a otras personas a cambio de dinero, durante el tiempo en que le fue confiado el mismo, sin la autorización del cliente/propietario.
Nota: Por el simple hecho de ser empleado de una empresa no significa que existe una relación de confianza, puesto que, muchas personas pueden ocupar cargos con funciones que a pesar de ser esenciales, no implican tener el control sobre los activos, bienes o dinero de la empresa. Por ejemplo, el personal que se encarga del aseo de la empresa no tiene acceso a las cuentas y al manejo de los bienes, no se le han confiado los mismos, y no podrá ser acusado por este delito en caso de tomar dinero.
El acusado tomó o usó fraudulentamente el dinero/bienes que les fueron confiados
Esto quiere decir, que abusando de la confianza que le fue otorgada por el propietario, tomó de manera indebida los bienes de éste ocasionándole pérdidas. A fin de que se considere demostrado este requisito deberá probar el Fiscal, que el acusado obtuvo una ganancia o beneficio económico.
El propósito o intención del acusado era privar al propietario de sus bienes o activos
Es indispensable que la intención del acusado haya sido privar al propietario de los bienes que le pertenecen, o del uso de éstos, de manera definitiva o temporal. Sin embargo, este requisito es difícil de demostrar en muchas ocasiones, por lo que, será necesario definir de manera clara y precisa la intención del acusado para proceder a probarla, de lo contrario, será desestimada la denuncia.
¿Cuáles defensas se pueden ejercer para desvirtuar los cargos?
Es posible que se ejerzan diferentes defensas, las cuales deberán adaptarse a las circunstancias que rodean cada caso. Por tanto, su abogado defensor se encuentra en el deber de estudiar cómo sucedieron los hechos, recabar las pruebas necesarias para demostrar que es inocente o que deben reducirse los cargos imputados en su contra, y en definitiva, ejercer la defensa que mejor se adapta al caso.
Sin embargo, debe tener en cuenta que no será favorable para usted, alegar que tenía la intención de reintegrar a su propietario las cosas que tomó de manera fraudulenta, ya que no producirá se declare su inocencia, puesto que, carecería de sentido que cualquier persona malverse fondos y obtenga su libertad con el simple hecho de excusarse de esa manera.
Entre las defensas que puede ejercer, se encuentran las siguientes:
- No tenía la intención de privar al propietario del uso y propiedad de su dinero/bienes.
- No tomó el dinero o los bienes de manera fraudulenta, es decir, afirmar que el propietario lo autorizó para ello.
- Ha obrado de buena fe, creyendo que es el propietario del dinero/bien tomado.
- Se trata de una acusación falsa.
- No le fueron leídos los Derechos Miranda.
- No existe evidencia suficiente.
El acusado no tenía la intención de privar al propietario del uso o propiedad de su dinero/bienes.
Para que una persona sea condenada por malversar fondos es necesario que el Fiscal compruebe que el acusado tenía la intención de privar al dueño del uso o propiedad de sus bienes/dinero, aunque sea por un pequeño lapso de tiempo, de lo contrario, será declarada su inocencia. En este sentido, podrá usted afirmar, entre otras cosas, que tomó el dinero o los bienes por equivocación, o por haber entendido mal alguna indicación de su jefe, pero que nunca pretendió malversar fondos.
No tomó el dinero o los bienes de manera fraudulenta
Este defensa se basa en afirmar y probar que el acusado fue autorizado por el propietario para utilizar los bienes o el dinero. Podrá demostrar por ejemplo, que fue autorizado por su jefe para tomar las ganancias obtenidas en el día, con el compromiso de restituirlas dentro un lapso que le fue concedido a tales efectos, mediante testigos que hayan presenciado tal hecho. Otro ejemplo, podrá demostrar que ante una petición que usted realizó a su jefe, fue autorizado por éste para tomar y utilizar un vehículo de la empresa para su uso personal hasta tanto reparara su automóvil, y promover a tales efectos, los correos electrónicos o prueba documental donde se otorgó la autorización.
El acusado ha obrado de buena fe, creyendo que es el propietario del dinero/bien tomado
En California, el acusado por malversación de fondos será inocente cuando estime de buena fe que es el propietario del bien/dinero tomado, salvo que se compruebe lo contrario. Un indicio que permite darle solidez a este alegato es el hecho de no haber ocultado usted que tomó el dinero o bien. Sin embargo, será el juez o el jurado, según el caso, el que determine la procedencia o improcedencia de dicha defensa, en base a las pruebas y demás elementos que rodean el caso.
Se trata de una falsa acusación
Esto sucede habitualmente cuando la presunta víctima quiere perjudicar al acusado/imputado, motivado en rencor, venganza, u otro motivo subjetivo. Suele ser el resultado de una acción totalmente intencional y deliberada ejecutada en su contra.
No fueron leídos los Derechos Miranda
Cuando una persona es detenida debe el funcionario policial leerle los derechos miranda, que establecen entre otros aspectos, que tiene derecho a permanecer en silencio y a contar con un abogado, por consiguiente, si no cumplió el oficial con tal deber, podrá su abogado alegar que se violaron los derechos miranda y cualquier declaración incriminatoria que usted haya realizado en el interrogatorio que le hayan efectuado, no podrá ser usada en su contra dentro del proceso.
Evidencia insuficiente
Podrá alegar su abogado que no fueron demostrados en juicio los requisitos de procedencia de este delito, y de considerar el juez que esto es así, que no hay pruebas ni evidencias suficientes de la malversación, será declarada su inocencia.
¿Malversar fondos en California implica cometer un delito menor o mayor?
La malversación de fondos puede constituir un delito menor o mayor, dependiendo del monto malversado en dinero y/o propiedad. En tal sentido, cuando la suma de dinero o el valor de los bienes tomados sean igual o inferior a $950, será un hecho punible menor. Por el contrario, si el monto objeto de malversación es superior a $950, podrán imputarse cargos como hecho punible mayor. En el primer caso se aplica prisión por un tiempo máximo de seis meses, y el segundo caso, prisión hasta por tres años.
¿Qué tipo de condenas resultan aplicables?
Este delito es sancionado en California como hurto menor o mayor, dependiendo del monto y del tipo de bienes tomados fraudulentamente.
Si la persona es acusada por haber malversado dinero/propiedad cuyo valor es igual o inferior a $950, será tratado como hurto menor que siempre constituye un hecho punible menor. En este caso se aplicará pena de prisión por un tiempo máximo de seis meses.
Será condenada una persona por el delito de hurto mayor, en los siguientes casos:
- Cuando se trate de un automóvil, o arma o dispositivo de fuego, independientemente del valor de los mismos.
- Cuando se trate de bienes que valgan más de $950.
En los casos de hurto mayor podrá ser catalogado como delito menor o mayor, si los cargos son como hecho punible menor, podrá ser castigado con prisión por un tiempo máximo de un año, y como hecho punible mayor se aplica un tiempo máximo en prisión de tres años.
¿Cuál es la diferencia entre los otros tipos de hurto y el delito de malversación de fondos?
La diferencia esencial es, que la malversación de fondos se basa en el hecho de haberle sido confiado por el propietario los bienes o el dinero que tomó fraudulentamente el acusado, es decir, el autor del delito los tenía en su poder o bajo su custodia legalmente, o se encontraba autorizado para acceder a ellos, pero abusando de la confianza los tomó para obtener un beneficio propio. En contraposición, en los delitos de hurto no le es confiada al delincuente la propiedad de los bienes/dinero por parte de su dueño, es decir, no llega a poseerlos legalmente. Por ejemplo: cuando un mesonero de un restaurante aprovechando que el administrador dejó por error la caja abierta, decide tomar cierta cantidad de dinero, y es descubierto, deberá ser acusado por hurto y no por malversar fondos ya que no existe relación de confianza entre el mesonero y propietario del restaurante (no le fueron confiados al autor del delito, tales bienes, dentro de sus funciones).
¿Ser condenado por este delito afecta el estatus migratorio de una persona?
Sí, cuando la malversación de fondos es catalogada como delito mayor y de las circunstancias que rodean el caso se obtiene que se trate de un hecho punible mayor agravado. En cuyo caso las implicaciones a nivel migratorio serán severas, puesto que, de conformidad con la Ley de Inmigración de los Estados Unidos, cuando el delincuente no es ciudadano americano y comete un delito de esta categoría, podrá ser deportado o podrá declararse como inadmisible.
¿Pueden borrarse los antecedentes penales por malversación de fondos?
Sí, cuando el sentenciado ha cumplido el tiempo en prisión que se le ha impuesto, o la libertad condicional de manera satisfactoria, según el caso. Esto es beneficioso porque le permitirá acceder a empleos sin que conste en su registro de condenas que cometió este delito.
Delitos Relacionados
La malversación/apropiación indebida por parte de un funcionario público, y la apropiación indebida de fondos públicos, previstos en las secciones 504 y 424 respectivamente del Código Penal de California.
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Una denuncia por malversación de fondos puede ser el resultado de una confusión, un error o una falsa acusación, por lo que, las personas que dentro de sus funciones laborales tienen acceso al dinero de la empresa o están facultados para disponer de los bienes de la misma, están expuestos a vivir una situación de éstas. Así como también, toda persona a la que se le ha confiado un bien/dinero por su propietario, podrá ser acusado por este delito, sin que ello implique que lo haya cometido.
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